Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đổ xô bỏ tiền ra đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều kẻ núp bóng nhằm lừa đảo sàn tiền ảo. Dưới đây là một trong những trang sử dụng chiêu trò phổ biến về hình thức lừa đảo qua mạng này.
Vì sao nói sàn parachain global lừa đảo – parachainglobal.com lừa đảo
Có thể nói sàn parachain global là một sàn coin lừa đảo chính hiệu, không hơn không kém và sau đây là những mình chứng rõ ràng mà nạn nhân đã chia sẻ với mình, hy vọng những ai đọc được bài viết này sẽ biết để mà tránh những mất mát không đáng có.
1. Hình thức lừa đảo Tặng tiền ảo
Thời gian gần đây lại rộ lên chiêu thức lừa đảo mới là tặng tiền ảo.
Ở chiêu trò này, kẻ lừa đảo thường giả danh CEO của các dự án coin lớn, yêu cầu người dùng gửi tiền ảo vào ví để nhận lãi khủng. Những sàn này sẽ được lập trình clone theo những coin có giá trị trên thị trường như đồng USDT… Có thể người dùng sẽ rút được một số tiền nhỏ vào thời gian đầu, mục đích là để cò mồi nạn nhân tiếp tục nạp thêm. Sau đó khi nạn nhân dã nạp một khoản tiền khá lớn, sàn sẽ tăng số lượng coin và giá trị lên đột biến có thể gấp 10 đến 15 lần số tiền quy đổi mà nạn nhân đã nạp.
Sau khi nạn nhận thực hiện lệnh rút tiền, lập tức sẽ có một thông báo lệnh rút tiền bị từ chối, kèm theo một email thông báo phải nạp vào sàn một khoản phí. Sau khi thanh toán xong mới được phép rút tiền như hình bên dưới.
Tạm dịch mail với nội dung bên dưới
Các bạn có thể thấy, đâu là một email tống tiền và đe dọa trá hình.
Đến đây có thể nạn nhân đã ngờ ngợ mình bị lừa. Nhưng với tâm lý phóng lao thì theo lao, với số tiền đã bỏ vào quá lớn tâm lý người dùng sẽ tìm mọi cách để lấy được lại tiền, và phương án duy nhất chỉ còn cách hy vọng và việc nạp tiền vào sàn thì tiền sẽ về như mail cảnh báo đã nhận được.
Thành thật chia buồn, bạn đã bị lừa!
2. Ứng dụng của sàn parachain global là một ứng dụng không chính thống.
Các bạn có thể tìm trên app store hoặc ch play, sẽ không có bất kỳ một cái ứng dụng nào mang tên parachain global
Đây là hình ảnh ứng dụng được treo trên trang chủ của web parachainglobal.com.
Một ứng dụng bắt mà người dùng phải cài đặt bằng cách thủ công và thiếu tin cậy, đơn giản vì sàn lừa đảo, không có giấy phép kinh doanh nên không được đưa lên những trang chính thống.
3. Một vài tin nhắn của nạn nhận bị sàn parachain global lừa đảo chia sẻ.
Có thể thấy những đối tượng bị lừa thường là những người không có kiến thức về blockchan và cả kiến thức về luật và thuế.
Vì vậy trước khi tham gia bất kỳ một hình thức kiếm tiền online nào, cũng phải trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ nhất có thể để tránh những mất mát “vô duyên” không đáng có.
– HÃY NHỚ KHÔNG CÓ TIỀN NÀO TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG CHO BẠN CẢ. ĐỒNG TIỀN DUY NHẤT TRÊN ĐỜI FREE CHO BẠN LÀ TỪ MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA CHA MẸ, ANH CHỊ EM BẠN.
3 nguyên tắc cần nhớ để tránh bị lừa đảo sàn tiền ảo
Mặc dù hiện tại người đầu tư cũng đã trang bị cho mình rất nhiều kiến thức để phòng, chống lừa đảo nhưng các thủ đoạn lừa đảo trong đó có lừa đảo sàn tiền ảo càng ngày càng tinh vi. Do đó, để tránh sập bẫy các chiêu trò lừa đảo này, mỗi người cần lưu ý những vấn đề sau đây:
1. Đầu tư tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro
Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, kinh doanh tiền ảo không thuộc hệ thống ngành, nghề kinh tế của Việt Nam. Đồng thời, Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020 cũng không liệt kê đầu tư tiền ảo là ngành, nghề kinh doanh bị cấm đầu tư.
Ngoài ra, tại Chỉ thị 10/CT-TTg, Thủ tướng yêu cầu ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an… ngăn chặn, xử lý giao dịch liên quan đến tiền ảo trái luật.
Có thể thấy, hiện pháp luật Việt Nam không cấm đầu tư tiền ảo nhưng cũng không liệt kê đây là ngành, nghề kinh tế của Việt Nam. Và điều đáng nói là, pháp luật hiện không có quy định cụ thể về hình thức đầu tư tiền ảo này. Do đó, khi đầu tư, các nhà đầu tư sẽ chịu rất nhiều rủi ro khi chưa có quy định điều chỉnh về vấn đề này.
Theo đó, khi người chơi gặp bất cứ rủi ro gì trong quá trình chơi thì cũng khó được pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích.
Không chỉ vậy, khi phát hành, sử dụng các phương thức thanh toán không hợp pháp mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 50 – 100 triệu đồng theo điểm d khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP.
Nếu mức độ vi phạm nặng hơn, căn cứ Điều 206 Bộ luật Hình sự, người phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo không hợp pháp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng với mức phạt tù lên đến 20 năm.
Ngoài ra, khi thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người vi phạm còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điều 174 Bộ luật Hình sự:
Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
2. Lưu ý nhất định phải nhớ khi đầu tư tiền ảo
Thứ nhất: Cần kiểm tra tính pháp lý của các dự án đầu tư, sàn giao dịch đầu tư tài chính hay các công ty về đầu tư tài chính như: Doanh nghiệp tên là gì? Có đăng ký kinh doanh không? Có trụ sở tại Việt Nam không? Có ký hợp đồng đầu tư tài chính với người chơi không…
Khi đảm bảo được đầy đủ các yếu tố về pháp lý thì sau này khi có tranh chấp, nhà đầu tư mới có thể được pháp luật bảo vệ.
Thứ hai: Tuyệt đối không tin tưởng và đầu tư vào các dự án có cam kết lợi nhuận cao khủng khiếp. Bởi việc đầu tư và sinh lời dựa vào nhiều yếu tố để nhận được lợi nhuận. Do đó, lợi dụng tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng, kẻ lừa đảo thường cam kết mức lãi suất cao.
Có thể thấy, đây hoàn toàn là một trong những chiêu trò lừa đảo, bịa đặt nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, khi muốn đầu tư, tuyệt đối không được quá tin tưởng vào những lời chào mời về mức lợi nhuận, lãi suất của dự án mà phải tìm hiểu kỹ hệ thống vận hành cũng như cách mà các dự án sinh ra lợi nhuận.
3. Bị lừa đảo sàn tiền ảo, phải làm sao?
Các đối tượng lừa đảo sàn tiền ảo thường lợi dụng mạng xã hội hoặc chạy quảng cáo trên các nền tảng tìm kiếm thông dụng như Google, Yahoo… để dụ dỗ, lôi kéo người chơi nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Do đó, khi bị lừa đảo, nạn nhân có thể thực hiện như sau:
– Tố cáo qua đường dây nóng của công an địa phương: Ví dụ tại TP. Hồ Chí Minh, người bị lừa đảo qua mạng có thể tố cáo qua đường dây nóng 02838.413.744 hoặc 0693.187.680; đường dây nóng 113 nếu ở TP. Hà Nội hoặc số 069.219.4053 của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
– Làm đơn tố cáo gửi đến công an nơi thường trú hoặc nơi tạm trú để được giải quyết. Theo đó, cần chuẩn bị đơn tố cáo; giấy tờ, chứng cứ chứng minh bị lừa đảo, giấy tờ nhân thân của nạn nhân…
Đoàn Nguyên MMO
Bài viết thực tế do nan nhân cung cấp hình ảnh và tham khảo thêm từ luatvietnam.vn.
